?

Log in

No account? Create an account

Предыдущие | Следующие

С.С.:
Вот это короткое сообщение может стать бомбой, и потянуть за собой цепь таких событий, что мало не покажется.

Занимались ли крупные банки обналом?

(подчеркну, что я говорю не про конкретные банки, а вообще, про явление, как таковое)

Предполагаю, что занимались.

(хотя никаких фактов у меня нет, и данное утверждение является не более, чем моим оценочным суждением)

И если сейчас вдруг будет вытащено на свет, что претензии предъявляются банкам уровня Альфы и Промсвязьбанка, даже на уровне их филиалов, то следствием этого может стать такая цепная реакция, что... вот даже фантазировать боюсь.

А может и не стать. Может и «рассосется».

Но повод очень весомый.

Источник: Форбс
9 июня 2015 г.

* * *

В Альфа-банк и Промсвязьбанк в Петербурге пришли с обысками



Следственные органы провели во вторник, 9 июня, обыски в офисах Альфа-банка и Промсвязьбанка в Санкт-Петербурге, сообщила петербургская интернет-газета «Фонтанка».

Обыски прошли в рамках уголовного дела, возбужденного в мае 2015 года по части второй, пункта «б» статьи 172 Уголовного кодекса России («незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере»).

По данным «Фонтанки», межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Северо-Западу оценило объем средств, обналиченных фигурантами дела за период с 2013 по 2015 год, в 2 млрд рублей. По мнению следствия, обналичивание осуществлялось группой за комиссионные в размере 4,5%.


Обыски прошли в головных и дополнительных офисах Альфа-банка и Промсвязьбанка в Петербурге. После них в здание Управления экономической безопасности города были доставлены на допрос несколько человек. Их подозревают в создании десятков номинальных юридических лиц и открытии счетов в упомянутых банках с целью привлечения реальных компаний, не заинтересованных отражать в официальных бухгалтерских документах наличные денежные средства.

Пресс-службы Альфа-банка и Промсвязьбанка сообщили «Фонтанке», что обыски не связаны с деятельностью их структур, а касаются отдельных клиентов. В правоохранительных органах изданию рассказали, что вопросы есть и к самим банкам.







Ближайшие вебинары на FinWebinar.ru:

07 - 08 июляСергей Наумов, "Инвестирование через ETF"
14 - 15 июляСергей Наумов, "Инвестирование через зарубежного брокера"

Другие мои ресурсы: ■ FacebookВКонтактеTwitterYouTube
ЖЖ-сообщество Личные финансы

Метки:

Comments

( 3 комментария — комментировать )
batman_apollo
9 июн, 2015 14:18 (UTC)
Однако!
martyshin
9 июн, 2015 15:25 (UTC)
И Сбер налит тоже.
А эти ярды такая пыль там, что не жалко и посадить мелочь всякую, пугнуть для острастки.
trojanda64
11 июн, 2015 18:25 (UTC)
Информационный шум :)
( 3 комментария — комментировать )

Центр Финансового Образования

Подписка на бесплатные рассылки

Subscribe.Ru

Секреты инвестирования




Телепередачи

"Интервью программе Экономика телеканала
Москва-24, 25.09.2012


"Интервью программе ИнвестИДЕИ телеканала
Эксперт ТВ, 23.05.2012


"Ваш личный финансовый консультант"
PRO Деньги, 05.03.2009


"Ваш личный финансовый консультант"
PRO Деньги, 02.02.2009


"Ваш личный финансовый консультант"
PRO Деньги, 26.12.2008


"Как заработать на кризисе?"
PRO Деньги, 02.12.2008


Интервью программе УТРО телеканала
Доверие, 13.10.2008


Записи бесплатных вебинаров

"Инвестиционный портфель и инвестиционный план"
03 декабря 2012 г.


"Инвестиционный портфель и инвестиционный план"
23 апреля 2012 г.


"Инвестиционный портфель и инвестиционный план"
04 сентября 2012 г.


"Инвестиционный план и инвестиционный портфель"
28 ноября 2011 г.





(c) 2008-2015 Сергей Спирин. Все открытые материалы журнала можно свободно перепечатывать с указанием авторства и при условии обязательной гиперссылки на этот журнал

Рейтинг блогов


Рейтинг блогов

Статьи

Метки

Latest Month

Апрель 2018
Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
Разработано LiveJournal.com
Designed by Lilia Ahner