fintraining (fintraining) wrote,
fintraining
fintraining

Categories:

В Альфа-банк и Промсвязьбанк пришли с обысками

С.С.:
Вот это короткое сообщение может стать бомбой, и потянуть за собой цепь таких событий, что мало не покажется.

Занимались ли крупные банки обналом?

(подчеркну, что я говорю не про конкретные банки, а вообще, про явление, как таковое)

Предполагаю, что занимались.

(хотя никаких фактов у меня нет, и данное утверждение является не более, чем моим оценочным суждением)

И если сейчас вдруг будет вытащено на свет, что претензии предъявляются банкам уровня Альфы и Промсвязьбанка, даже на уровне их филиалов, то следствием этого может стать такая цепная реакция, что... вот даже фантазировать боюсь.

А может и не стать. Может и «рассосется».

Но повод очень весомый.

Источник: Форбс
9 июня 2015 г.

* * *

В Альфа-банк и Промсвязьбанк в Петербурге пришли с обысками



Следственные органы провели во вторник, 9 июня, обыски в офисах Альфа-банка и Промсвязьбанка в Санкт-Петербурге, сообщила петербургская интернет-газета «Фонтанка».

Обыски прошли в рамках уголовного дела, возбужденного в мае 2015 года по части второй, пункта «б» статьи 172 Уголовного кодекса России («незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере»).

По данным «Фонтанки», межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Северо-Западу оценило объем средств, обналиченных фигурантами дела за период с 2013 по 2015 год, в 2 млрд рублей. По мнению следствия, обналичивание осуществлялось группой за комиссионные в размере 4,5%.


Обыски прошли в головных и дополнительных офисах Альфа-банка и Промсвязьбанка в Петербурге. После них в здание Управления экономической безопасности города были доставлены на допрос несколько человек. Их подозревают в создании десятков номинальных юридических лиц и открытии счетов в упомянутых банках с целью привлечения реальных компаний, не заинтересованных отражать в официальных бухгалтерских документах наличные денежные средства.

Пресс-службы Альфа-банка и Промсвязьбанка сообщили «Фонтанке», что обыски не связаны с деятельностью их структур, а касаются отдельных клиентов. В правоохранительных органах изданию рассказали, что вопросы есть и к самим банкам.







Ближайшие вебинары на FinWebinar.ru:

07 - 08 июляСергей Наумов, "Инвестирование через ETF"
14 - 15 июляСергей Наумов, "Инвестирование через зарубежного брокера"

Другие мои ресурсы: ■ FacebookВКонтактеTwitterYouTube
ЖЖ-сообщество Личные финансы
Tags: банки
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 3 comments